Ведущий регулятор рынков США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в понедельник обвинила криптовалютного гиганта Binance и его основателя и генерального директора Чанпэна Чжао в проведении того, что регулятор назвал «незаконным» обменом и «фиктивной» программой соблюдения. Об этом сообщает DW.
CFTC подала в суд на Binance, Чжао и его бывшего высшего руководителя по соблюдению требований за «умышленное уклонение» от законодательства США, «применяя расчетливую стратегию регулятивного арбитража в своих коммерческих интересах».
Ростин Бехнам, председатель CFTC, заявил, что обвинения против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, были частью кампании по «выявлению и прекращению неправомерных действий на нестабильном и рискованном рынке цифровых активов».
Генеральный директор Binance разочарован
Чжао, миллиардер, родившийся в Китае и переехавший в Канаду в возрасте 12 лет, назвал жалобу CFTC «неожиданной и разочаровывающей».
«При первоначальном рассмотрении жалоба показала, что она содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с описанием многих вопросов, изложенных в жалобе», — говорится в заявлении Чжао.
Чжао часто представляли как главного соперника криптомагната Сэма Бэнкмана-Фрида , основателя FTX , который был арестован на Багамах в декабре и предстанет перед уголовным судом в США в конце этого года.
Между тем, представитель Binance заявил, что фирма продолжит «сотрудничать» с регулирующими органами. По словам представителя, Binance сделала «значительные инвестиции», чтобы гарантировать, что на ее платформе не будет пользователей из США.
Неэффективная программа соблюдения
CFTC отвечает за надзор за товарными рынками и рынками деривативов, в том числе за биткойн. Такие фирмы, как брокеры, которые облегчают торговлю такими продуктами клиентам из США, должны зарегистрироваться в агентстве.
В его обвинительном заключении Binance обвиняется в несоблюдении стандартов, которые требуются от компании, работающей на рынке деривативов и имеющей дело с крупными торговыми компаниями США.
С июля 2019 года «программа соответствия Binance неэффективна», — говорится в заявлении CFTC. По указанию Чжао сотрудникам и клиентам Binance было приказано обходить контроль за соблюдением требований, «чтобы максимизировать корпоративную прибыль», добавил регулятор.
Криптоиндустрия под пристальным вниманием
В сообщениях американских СМИ говорится, что Binance находится под следствием федеральной прокуратуры США, Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также Налоговой службы.
Регуляторы все больше стремятся контролировать сектор, который процветал во время пандемии Covid, когда многие люди застряли дома и были соблазнены большими доходами от торговли биткойнами.
Мировой рынок криптовалют составляет более 1 триллиона долларов (924 миллиарда евро) и резко вырос в последние месяцы, хотя он остается намного ниже своего пика 2021 года в 3 триллиона долларов.