Depuis la création de Bitcoin, le gouvernement a saisi des milliards de dollars de crypto-monnaies. Par exemple, en France en mars 2021, l'État a saisi et vendu pour la première fois 611 Bitcoins d'une valeur d'environ 28 millions d'euros. Mais comment est-il possible de confisquer les crypto-monnaies des acteurs illégaux et d'indemniser leurs victimes ?
Le processus de traitement des activités suspectes sur une plate-forme de chiffrement varie selon qu'elles ont d'abord été identifiées par la plate-forme ou par des enquêteurs des secteurs privé et public.
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Rôle de la plate-forme de crypto-monnaie
La plate-forme utilise des outils de conformité de crypto-monnaie pour effectuer des transactions Vous pouvez suivre et respecter règlements. Une activité suspecte peut être détectée par la structure de la transaction ou la nature illégale de l'expéditeur ou du destinataire. Ensuite, l'échange de crypto-monnaie peut effectuer plusieurs actions. Premièrement, si vous êtes basé aux États-Unis, vous pouvez soumettre une déclaration d'activité suspecte au FinCEN, sinon vous pouvez soumettre un document équivalent. Vous pouvez également demander une justification aux utilisateurs, limiter les transactions et geler temporairement les fonds. Si le point de non-retour est atteint, la plateforme peut bannir l'utilisateur.
Le choix de l'action dépend du niveau de risque associé à la transaction, de la réponse de l'utilisateur aux demandes d'informations, des activités passées de l'utilisateur et des obligations réglementaires de la plateforme. Le suivi des transactions et le signalement des activités suspectes sont particulièrement importants dans l'industrie de la crypto-monnaie, car les plateformes ne peuvent souvent pas surveiller les dépôts. Ces transactions sont traitées sur la blockchain et ne peuvent être vues qu'après qu'un dépôt a été effectué à une adresse sous le contrôle de la plateforme.
Ainsi, par exemple, si vous ne pouvez pas empêcher les paiements des campagnes de financement du terrorisme, la plateforme peut empêcher que ces fonds soient collectés avec de l'argent traditionnel ou envoyés à une autre adresse. De plus, les plateformes dotées de procédures Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) peuvent signaler les titulaires de compte. Pour maintenir sa réputation, la plateforme doit être capable de détecter et de traiter les transactions suspectes.
Solutions que les détectives privés peuvent offrir
Les utilisateurs qui souhaitent récupérer des crypto-monnaies peuvent s'appuyer sur des détectives privés, des avocats ou des comptables.
En ce qui concerne la collecte de données, l'analyse de la blockchain et la demande d'informations, le processus d'enquête est similaire au processus suivi par l'échange de crypto-monnaie. Cependant, de nombreuses procédures ont été intentées devant un tribunal civil, et des ordonnances typiques de conservation des actifs et de nouvelles approches pratiques ont été émises pour refléter la nature décentralisée et pseudonyme de la blockchain.
Les actifs peuvent être identifiés et protégés avant l'essai. Cependant, les cas de récupération de crypto-monnaie du secteur privé ne se sont produits que depuis 2018. De plus, de nombreux cas sont résolus rapidement en l'absence de litiges, surtout si l'accusé souhaite rester anonyme.
Mesures prises par les enquêteurs du secteur public
Lorsqu'un enquêteur du secteur public soupçonne une activité illégale, il y a généralement trois étapes après le signalement de la victime ou de la plateforme de crypto-monnaie. Tout d'abord, collectez les adresses de crypto-monnaie pertinentes, les détails de la transaction et les contreparties. Utilisez ensuite des outils d'analyse blockchain pour identifier la nature, la source, la destination des fonds, s'ils sont déposés sur la plateforme identifiée, s'ils sont liés à une activité illégale, et comment les utiliser et les déplacer.
Enfin, ils soumettent une assignation à comparaître à la société de crypto-monnaie identifiée avec laquelle le suspect peut avoir échangé et peut avoir un compte, demandant des informations.
Par conséquent, les enquêteurs peuvent déterminer si les crypto-monnaies sont dues à des activités illégales telles que la drogue, les ransomwares, la fraude et la fraude. Ils disent également s'ils sont mélangés à d'autres sources légitimes de crypto-monnaies, ou si les transactions de crypto-monnaie elles-mêmes sont légales, mais les monnaies fiduciaires utilisées pour les acheter proviennent d'activités criminelles.
Comment fonctionne le processus de confiscation des avoirs.
Une fois que l'affaire est suffisamment complète pour poursuivre et arrêter le suspect, les enquêteurs travailleront avec l'entreprise où se trouvent les crypto-monnaies pour les geler ou les contrôler par le gouvernement. Dans certains cas, les biens restent dans le portefeuille personnel du suspect. Il peut alors accepter de remettre les fonds en échange de la commutation.
Les crypto-monnaies saisies sont généralement conservées jusqu'à une décision de justice. Si l'accusé est acquitté, les biens lui seront restitués, et s'il est reconnu coupable, ses biens seront confisqués. S'il est reconnu coupable, un autre processus est engagé pour déterminer la propriété du tiers sur les biens que le gouvernement veut confisquer.
Une fois tous les propriétaires déterminés, les fonds restants seront mis aux enchères en monnaie fiduciaire et alloués aux organisations participant à l'affaire. Ces avoirs sont généralement restitués à la victime ou confisqués par le Trésor public.
Avec la prolifération des crypto-monnaies, les enquêteurs des secteurs public et privé doivent accéder en toute confiance aux outils nécessaires pour identifier et saisir les crypto-monnaies. Ils doivent être en mesure de trouver des preuves de l'utilisation de crypto-monnaies dans des ordinateurs, des portefeuilles, des applications logicielles et même des notes écrites. La collaboration entre les plateformes de crypto-monnaies et les enquêteurs est encore plus essentielle pour former ces derniers aux standards de sécurité nécessaires pour mener correctement les enquêtes.
