L'importo non è molto elevato
Il direttore della Roma-UIF Claudio Clemente ha pensato al congelamento dei beni dei soggetti colpiti dalle sanzioni contro la Russia. I dati sono stati presentati durante la presentazione della Relazione Annuale 2021 delle autorità preposte al flusso di fondi e all'acquisizione di informazioni sulle ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Da una comunicazione pervenuta dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia in data 20 giugno 2022, "129 rapporti finanziari riferibili a 25 soggetti designati, direttamente o tramite un intermediario, per un totale di 200 milioni . 87 milioni di euro in finanziamenti e garanzie.
"Il proseguimento delle sanzioni potrebbe aumentare i tentativi di evitare o eludere le sanzioni - Funzionari della Banca d'Italia hanno aggiunto la dimensione patrimoniale e russa L'ammontare del flusso crea una rete di profitti e relazioni, che è chiaramente espresso da nodi in diverse giurisdizioni attraverso molteplici interventi. Le limitazioni alla trasparenza dei titolari sostanziali costituiscono una transazione di arbitraggio. Continuare a consentire.
"Le tutele, gli strumenti e le autorità disponibili per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono idonei per tracciare i beni e gli interessi di un soggetto designato, ma i loro. Non esiste una base giuridica comune specifica per tale estensione - ha spiegato - senza di essa, il potenziale di azione potrebbe essere limitato. La non uniformità delle previsioni nazionali L'intervento sull'armonia sarà adeguata. "
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