Vietnam

Giám đốc Chi nhánh lập hồ sơ giả "ăn chặn" 8 tỷ đồng của khách hàng: SCB nói gì?

Cùng sự kiện

Lãnh đạo ngân hàng SCB đã ra quyết định sa thải Giám đốc chi nhánh SCB Nguyễn Kiệm vì hành vi làm giả hồ sơ tín dụng, "ăn chặn" gần 8 tỷ đồng của khách hàng, đồng thời cam kết không chối bỏ trách nhiệm của mình.

nguyen giam doc chi nhanh lap ho so gia an chan 8 ty dong cua khach hang scb noi gi dspl
Phía SCB cam kết không chối bỏ trách nhiệm của mình và sẽ tuân thủ các quyết định của CQĐT. Ảnh minh họa

Chiều ngày 9/5, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phát đi thông cáo với nội dung liên quan đến việc nguyên Giám đốc SCB Nguyễn Kiệm (TP.HCM) làm giả hồ sơ tín dụng để thu lợi bất chính gần 8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ SCB, Công ty CP Đầu tư N&T có đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Như Nguyên đến SCB Nguyễn Kiệm để vay vốn để đầu tư dự án, khoản vay trị giá 630 tỷ đồng và làm việc với bà Phương Hồng Tươi - Giám đốc SCB Nguyễn Kiệm. Giữa bà Phương Hồng Tươi và ông Nguyễn Như Nguyên đã có mối quan hệ quen biết trước đó.

Ngày 24/3/2021, do quá lâu không thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Công ty CP Đầu tư N&T đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hồng Tươi làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần Đầu tư N&T, SCB đã lập tức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, giấy tờ mà bà Tươi thực hiện và giao cho Công ty cổ phần Đầu tư N&T.

Qua quá trình làm việc với Công ty CP Đầu tư N&T cùng bà Phương Hồng Tươi, SCB nhận thấy các hành vi của bà Phương Hồng Tươi có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, nguyên Giám đốc SCB Nguyễn Kiệm đã có hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả, gồm thông báo, quyết định của lãnh đạo SCB về việc cấp tín dụng đối với Công ty CP Đầu tư N&T; sử dụng email nội bộ của SCB để gửi các văn bản giả mạo có liên quan đến khoản cấp tín dụng đến email của các nhân sự có liên quan đến Công ty CP Đầu tư N&T.

SCB khẳng định hành vi trên của bà Tươi đã xâm phạm đến hoạt động cấp tín dụng của SCB và sử dụng các tài liệu giả này để tạo lòng tin, lừa dối Công ty CP đầu tư N&T nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật…

Vì vậy, SCB đã ra quyết định sa thải bà Phương Hồng Tươi - nguyên Giám đốc SCB Nguyễn Kiệm do có hành vi cố tình lập hồ sơ giả, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cho vay. Đồng thời ngân hàng này cũng chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Đồng thời, phía SCB cũng cam kết không chối bỏ trách nhiệm của mình và sẽ tuân thủ các quyết định của cơ quan điều tra liên quan đến sự việc này.

Bạch Hiền (t/h)

  • Giám đốc Chi nhánh lập hồ sơ giả

    Lãnh đạo ngân hàng SCB đã ra quyết định sa thải Giám đốc chi nhánh SCB Nguyễn Kiệm vì hành vi làm giả hồ sơ tín dụng, "ăn chặn" gần 8 tỷ đồng của khách hàng, đồng thời cam kết không chối bỏ trách nhiệm của mình.

  • Nhân tố bất ngờ lọt top 3 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán

    Mặc dù thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, tuy nhiên cổ phiếu NVL lại liên tục tăng giá trong các phiên giao dịch gần đây, giúp ông chủ của tập đoàn địa ốc Novanland lọt top 3 đại gia giàu nhất trên sàn chứng khoán.

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sốt đất đã có dấu hiệu hạ nhiệt

    Các địa phương trên cả nước đã có dấu hiệu “dứt cơn sốt” đất nền sau thời gian ngắn giá tăng đột biến khắp nơi.

  • Kỳ lạ gần 400 héc ta cao su

    Hàng trăm héc ta cao su được trồng, chăm sóc đến độ thu hoạch nhưng khi thanh tra phát hiện trồng trái phép trên đất rừng, thì không ai nhận là chủ.

  • Dân cư Iris Garden

    Theo một số cư dân. chủ đầu tư đã thiết kế xây dựng đã được duyệt ban đầu, tự ý tăng diện tích căn hộ để thu tiền ngoài hợp đồng.

  • Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế cao để chặn “sốt” đất?

    Bộ Tài chính vừa có phản hồi về việc hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị xem xét các giải pháp giảm giá nhà, đánh thuế bất động sản.

  • LienVietPostBank có tân Phó Chủ tịch HĐQT: Nhân tố mới là

    HĐQT LienVietPostBank vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Thụy (tức "bầu" Thụy) làm Phó Chủ tịch HĐQT nhà băng này nhiệm kỳ 2018-2023.

  • Cổ phiếu Hòa Phát thăng hoa, tài sản của

    Sau đà tăng mạnh của cổ phiếu Hòa Phát, "vua thép" Trần Đình Long bỏ túi thêm 300 triệu USD. Tài sản của tỷ phú giàu thứ 1.085 thế giới cán mốc 3 tỷ USD.

  • Giá vàng hôm nay 8/5/2021: Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt, vượt mốc 56 triệu đồng/lượng

    Giá vàng hôm nay 8/5/2021: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 55.65– 56.12 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

  • Lĩnh vực khách sạn, resort của NovaGroup cần nguồn nhân lực lớn

    Năm 2021, Nova Hospitality (thuộc NovaGroup) vận hành nhiều thương hiệu khách sạn, resort lớn tại các đô thị du lịch trọng điểm của tập đoàn.

Tiêu điểm

Tin đọc nhiều

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it