Le Parquet National Financier a engagé une procédure de fraude fiscale sur les conditions de l'acquisition d'une villa par Andrei Babis de Mougins (Alpe Maritime). ).
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Le Premier ministre tchèque Andrei Babis apparaît " Pandora Papers '' – Une étude conjointe de l'industrie offshore menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) – a déjà contribué à et à sa perteles élections législatives d'octobre 2021et son poste octobre 2021. Selon les informations du Monde, le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour fraude fiscale par blanchiment d'argent. La procédure, qui a débuté en février 2022 et a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, porte sur les modalités d'acquisition par M. Babi d'un bien immobilier à Mougins (Alpes Maritimes). Une cascade de sociétés offshore.
A lire également : Articles réservés aux abonnésLes hommes d'affaires de 2009 en septembre sont particulièrement compliqué. Deux résidences, dont plus de 500 mètres carrés de villas sur un terrain de 3 hectares, ont été achetées par une société monégasque détenue par US Offshore Structures. Prix de la transaction immobilière : 14 millions d'euros.
Îles Vierges britanniques, États-Unis d'Amérique, Monaco
Le Monde fait référence à un contrat de vente qui stipulait que ce montant avait été payé en " en espèces. ".Cependant, le document " Pandora Documents " indique que la société américaine d'Andrei Babis a financé l'achat de la maison de Mougins auprès d'une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques. Prêts sans trace dans les documents officiels français.
Les enquêteurs financiers comprennent le but de l'arrangement et découvrent pourquoi M. Babis est à la fois le propriétaire de la société de prêt et la structure d'emprunt de 15 millions d'euros est nécessaire. L'utilisation de sociétés offshore et les prêts clandestins dans les paradis fiscaux peuvent conduire au blanchiment d'argent visant à dissimuler l'origine de fonds jusqu'alors inconnus.
L'ancien Premier ministre tchèque a cédé progressivement des propriétés à Mougins en 2016 et 2018 à des organismes dont il est le propriétaire public. Il a cédé les sociétés américaines et monégasques à son épouse Monika Babisova, qui les a retransférées le même jour dans la holding de son mari.
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