logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
San Marino

Bankitalia, stretta sul contante: segnalate le movimentazioni oltre i 10mila € al mese

Bankitalia, stretta sul contante: segnalate le movimentazioni oltre i 10mila € al mese

PDF Stampa

di Daniele Bartolucci

Dal 1 settembre tutte le banche (comprese Poste Italiane) dovranno segnalare alla Banca d'Italia i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro. Tali dati saranno utilizzati dall'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d'Italia per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali. Le modifiche apportate dal decreto legislativo 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono infatti l'obbligo di trasmettere alla Uif, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le comunicazioni, spiega Banca d'Italia, dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia. In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle "operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato". La rilevazione sarà retroattiva: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO