Nuevas pistas figuran en el resumen del incidente del tándem, concretamente el comisario José Manuel Villalejoes una nota . Juan Carlos I aporta pruebas relevantes para descubrir el origen de la propiedad que ocultó en Jersey hasta 2004. Tal y como afirmó el inversor catalán Javier de la Rosa el 10 de noviembre de 2012, el monarca invertirá de Telefónica y Ence, dos empresas privatizadas por el gobierno de José María Aznal. Gané mucho dinero. PuyolEl policía cuyo testimonio fue trascendente en la audiencia del caso también explicó al Comisario que el actual Rey de Honor recibió acciones de Abengoa Corporation. Sin embargo, la Corte Suprema Fiscalía no tenía esta información al momento de la presentación de marzo gastó una investigación de 10 millones de euros oculta por un "fideicomiso" llamado "La JRM 2004" cuyo beneficiario fue el historiador Joaquín Romero Maura, quien ejerció como asesor del jefe de Estado.
En la denuncia, los fiscales negaron que los fondos de Jersey provinieran de dinero "perdido" en el caso Kio. De Prado y Colón de Carvajal, a quien se consideraba custodio de los bienes de Juan Carlos I, fue condenado a un año de prisión. El tribunal de este caso determinó que desconocía el destino del oro y que De la Rosa desconocía las verdaderas razones por las que realizó los pagos a Prado y Colón en su sentencia. .
"Los documentos aportados para estas diligencias de investigación y las cuentas del origen de los fondos Tartessus y Heleu en modo alguno permiten establecer relación alguna con estos hechos.", concluyó el fiscal Alejandro Luzon, quien no reflejó en su auto las referencias a las empresas Enns, Telefónica y Abengoa.
En otro juicio en el caso Kio, De la Rosa y tanto Prado como Colón de Carvajal fueron nuevamente condenados por peculado. Los inversores catalanes justificaron la entrega de 80 millones de dólares a la mano derecha de Juan Carlos I como "gastos de guerra". Aportó en papel membretado de Casa del Rey de fecha 10 de octubre de 1990, varias cartas que se cree firmadas por Prado y Colón de Carvajal. Luzón también se negó por decreto a vincular estos hechos a los fondos de un "fideicomiso" constituido por diplomáticos y del que Juan Carlos I era beneficiario.'' a la Alta Autoridad española, reconcilió el fiscal.
Información de De la Rosa
EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que forma parte del grupo Prensea Ibérica y también es medio de comunicación de este, Javier de la ha sido condenado a prisión en el Caso KIO Rosa, que fue condenada a cinco años, informó a Villarejo el 10 de noviembre de 2012 que Juan Carlos I había recibido importantes ingresos de la citada empresa española.} y esta denuncia se repitió dos años después ante Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como "Pequeño Nicolás". , como se puede leer en el atestado policial al que ha accedido esta redacción.La reunión que Villarejo mantuvo con De la Rosa, el comisario buscaba información sobre la propiedad del expresidente catalán Jordi Puyol Solay, por lo que la actividad policial. De hecho, el testimonio del financiero se incluyó en el caso Pujol, en el que fueron imputados todos los miembros de la familia.
Así, proporcionado por De la Evidencia Rosa aporta nuevos indicios en una investigación que fue cerrada por el Ministerio Público el 2 de marzo. El Ministerio Público, La JRM 2004, fue creado el 9 de marzo de 2004 por el historiador Joaquín Romero Maura con fondos del Rey de Honor.
En las órdenes Lucum y Zagatka
, el fiscal también consideró muy poco probable que se revelara la fuente de los fondos opacos y, en última instancia, Romero MauraEl 15 de octubre de 2020, el órgano ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros (Sepblac) perdió su comisión hace varios meses en relación con Juan Carlos I. Detectado movimiento de dinero sospechoso. Tras descubrir vínculos con las fundaciones Lucum (Panamá) y Zagatka (Luxemburgo),
la Casa del Rey
sin embargo, una investigación realizada por el Ministerio Público encontró que los administradores del "fideicomiso" Según una investigación reciente, no pudimos descubrir el origen del dinero opaco del rey honorario. “Los fondos con los que se creó el Fideicomiso JRM 2004 proceden de la liquidación de los “Trust” de Tartessus y Heleu, que se constituyeron en 1995 y 1997, respectivamente, y cuyos beneficiarios eran los Reyes de España en ese momento. Actualmente no hay documentos de respaldo disponibles, y las fuentes de los fondos a partir de los cuales se produjeron probablemente nunca se conocerán con absoluta certeza", respondió
. El estatuto de lavado de dinero dice literalmente: El Fideicomiso JRM 2004, fundado por Romero Maura, fue fundado en Jersey por Prado y Colón de Carvajal el 9 de marzo de 2004 con la liquidación de dos 'fideicomisos' con un capital de $5 millones., y sus beneficiarios fueron los actuales Reyes de Honor.
Apoyo a Juan Carlos I
Ambos Patronatos tenían por objeto apoyar al entonces jefe de Estado en caso de deportación. Uno de los jefes de manejo de dinero admitió haberse reunido Juan Carlos de Borbón con Prado y Colón de Carvajal "tres o cuatro veces". Además, junto con el historiador Joaquín Romero Maura, actuó como 'asesor' del monarca, a pesar de que no tenía un cargo formal remunerado en el 'Patrocinio'', dijo el fiscal.
En cuanto al origen de estos fondos, Anti-Money Laundering afirma que parte del dinero proviene de una cuenta de Standard Chartered Bank a nombre de la empresa Nadine Limited, también creada por Prado, señaló. y Colón de Carvajal. El Ministerio Público destaca que el administrador de dinero titular recolectó donaciones de personas "no identificadas" que apoyaron a Juan Carlos de Borbón en los años 50 a 70 del siglo XX. Otra parte de los fondos es aproximadamente $9 millones realizados en 1999 por Simeon de Bulgaria a partir de inversiones financieras en la entidad JP Morgan. Proviene de una donación. 98} Suiza
La fiscalía archivó la investigación a la luz de una donación hecha en 2004 por Juan Carlos I . Sin embargo, el decreto establece que el historiador Romero Maura, en una carta enviada a los administradores del fideicomiso el 17 de julio de 2009, informó que puede haber un "tercer beneficiario" de los fondos opacos de Jersey. Romero Maura dijo: "Este es un beneficiario contingente porque Romero Maura se basa en la improbable ocurrencia de hechos en lo que califica como tiempos convulsos. El Jefe de Estado español (Jefe de Estado),[.] por golpe de Estado inconstitucional u otra circunstancia inelegible similar , tampoco tendrá necesidad de ser desterrado... aceptados los convenios de concordia civil", decreta.
$10 millones
La carta de Romero Maura establece que si bien este "tercer beneficiario" era jefe de estado, "bajo ninguna circunstancia" recibiría beneficios del Fideicomiso JRM 2004. Indica que debería no. Se estableció que el administrador del "fideicomiso" debía consultarlo para determinar la identidad de este "tercer beneficiario" de quien se debían retener los $10 millones.
La Orden del Fiscal confirmó que este tercer beneficiario "nunca fue debidamente designado por Síndico". No se detectaron más alusiones. Según los fiscales, el único beneficiario fue el historiador Romero Maura, ya que Juan Carlos I renunció formalmente a estos fondos. Por lo tanto, Luzón archivó esta investigación sobre los fondos de Jersey.