Egy 55 éves pesti segített tisztára mosni az olasz maffia pénzét. Az ügyvédnőnek a budapesti Nagykörúton volt az irodája. Ő volt az egyik kulcsfigurája a legrettegettebb olasz maffiának, a calabriai 'Ndranghetának - írja a Bors.
Mint a Bors nemrég megírta, egy fényes, exkluzív irodája van a Nagykörúton annak az 55 éves magyar ügyvédnőnek, akit nemrég
az olasz maffiának nyújtott segítsége miatt tartóztattak le.
A magyar nő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék rendelte el január 26-án. A részletek nem az ügyészség közleményéből, hanem az olasz sajtó beszámolóiból derülnek ki.
Az európai kokainellátás 80 százaléka kötődik hozzájuk
A háttérben a világ egyik legvéresebb és legveszélyesebb bűnszervezete, az olaszországi Calabriához köthető 'Ndrangheta áll. Ez a maffiacsoport felelős Európa kokainellátásának döntő részéért:
a kontinensünkre behozott kokain 80 százaléka rajtuk keresztül érkezik.
A Bors szerint a klán vezére a hírhedt Pasquale Bonavota, aki ma a legkeresettebb, szökésben lévő itáliai bűnöző. A maffia droggal és fegyverrel kereskedik az egész világon, és természetesen szakterülete az uzsora és a zsarolás is. A pénzt vállalkozásokban forgatják meg szerte a világon.
A hatóságok világszerte üldözik a maffiát, és most fennakadt egy budapesti, 55 éves, olasz kapcsolatokkal rendelkező ügyvédnő is. A pénzmosás elleni, kontinenseken átívelő nyomozás során derült ki, hogy
a maffia egy sor olasz, ciprusi és magyar bejegyzésű társaságot hozott létre, és a magyar szálakat ez az ügyvédnő fogta össze egy nagykörúti irodában Budapesten.
Olasz ügyfelekre szakosodott budapesti iroda lehetett a központ
A Bors arról is ír, hogy a Magyar Nemzet információi szerint
az ügyvédnő irodája főként olasz anyanyelvű ügyfelekre szakosodott, kétnyelvű, magyar és olasz nyelvű szerződéseket készített nekik, legalábbis a felszínen. A háttérben sokkal nagyobb üzlet sejlik fel, sokkal nagyobb pénzekkel. A lap szerint az ügyvédnő 1990-ben fejezte be jogi egyetemi tanulmányait, és 1993-tól, az ügyvédi szakvizsga letételétől praktizál ügyvédként. Angolul és olaszul anyanyelvi szinten beszél, de a hétköznapi mellett a jogi nyelvet is ismeri. Az ügyészség közleménye szerint
az ügyvédnő elfogásához vezető akció egy 2019-ben – ugyanazon bűnszervezet ellen – indított, szélesebb körű nyomozás folytatása. A január 25-i akciónap középpontjában a csoport pénzmosási tevékenysége állt, amit az olasz, a magyar és a ciprusi jog szerint harmadik fél nevére bejegyzett, fiktív társaságok segítettek.
Egy jachtot is bejegyeztek egy magyar cég nevére, 3 magyar ingatlancéget is felfüggesztettek
A magyar nőn kívül Calabriában hét, a maffiához köthető személyt fogtak el.
A 3 millió euró értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ingatlanokat, járműveket és egy jachtot, továbbá bankszámlákat is zároltak.
Négy ingatlancég működését is felfüggesztették, háromét Budapesten és egyét Milánóban. Olasz lapok öt ingatlancégről, két Pizzo Calabró-i épületről, egy magyar cég nevére bejegyzett jachtról és négy Olaszországban bejegyzett járműről tudnak.
Az olasz hatóságok információi szerint az ügyvédnő több olasz, magyar és ciprusi cég részvényeinek 50 százalékát tulajdonolja. A cégeket fiktív módon, harmadik felek nevére jegyezték be, és a vád szerint azért hozták létre, hogy elősegítsék a 'ndrangheta maffia pénzmosási tevékenységét.