Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες την επιβολή κυρώσεων κατά μυστικών «υπεράκτιων» εταιριών του ρωσικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στην Κύπρο και ενός Κυπρο-Ρώσου επιχειρηματία του Igor Zimenkov και του γιου του Zonatan.
Συγκεκριμένα, τo Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε χθες την επιβολή κυρώσεων αποκλεισμού σε 22 άτομα και οντότητες σε πολλές χώρες που σχετίζονται με ένα δίκτυο φοροδιαφυγής κυρώσεων που υποστηρίζει το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας.
Η απόφαση που ελήφθη σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (EO) 14024, αποτελεί μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ για μεθοδική και εντατική στόχευση των προσπαθειών αποφυγής κυρώσεων σε όλο τον κόσμο, κλείσιμο βασικών καναλιών συμπλήρωσης, έκθεση διευκολυντών και διευκόλυνσης και περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας στα έσοδα που απαιτούνται για διεξάγει τον βάναυσο πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 100 άτομα και οντότητες που ασκούν δραστηριότητα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και των ελέγχων εξαγωγών που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.
«Οι απεγνωσμένες προσπάθειες της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει πληρεξούσιους για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις καταδεικνύουν ότι οι κυρώσεις έχουν κάνει πολύ πιο δύσκολο και δαπανηρό για το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα να ανεφοδιάσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Wally Adeyemo. «Η στόχευση πληρεξουσίων είναι ένα από τα πολλά βήματα που το Υπουργείο Οικονομικών και ο συνασπισμός των εταίρων μας έχουν λάβει και συνεχίζουν να κάνουν, για να αυστηροποιήσουν την επιβολή των κυρώσεων κατά του αμυντικού τομέα της Ρωσίας, των ευεργετών και των υποστηρικτών της».
Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν ως μέρος της δέσμευσης του Υπουργείου Οικονομικών έναντι της Ειδικής Ομάδας Ρωσικών Ελίτ, Πληρεξουσίων και Ολιγαρχών (REPO), μια πολυμερή προσπάθεια εντοπισμού, παγώματος και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων Ρώσων υπό κυρώσεις σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιεί πληροφορίες από τον διεθνή συνασπισμό εταίρων REPO καθώς και βασικά δεδομένα από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN). Το REPO λειτουργεί συνεργατικά για να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών, να παρακολουθεί ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να αποκόψει τους Ρώσους πληρεξούσιους και τους ενεργοποιητές τους από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ρωσικές ελίτ και οι πληρεξούσιοι επιτρέπουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και η Task Force REPO στοχεύει να μεγιστοποιήσει την επίδραση των πολυμερών κυρώσεων, ενώ παράλληλα κλείνει τις ευκαιρίες στη Ρωσία να αποφύγει ή να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και των εταίρων. Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο,αυτή την εβδομάδα , να επιδιώξει την αποφυγή κυρώσεων και να συντονιστεί για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιβολή.
Igor και Zonatan Zimenkov
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει ένα ρωσικό δίκτυο αποφυγής κυρώσεων με επικεφαλής τον έμπορο όπλων με έδρα τη Ρωσία και την Κύπρο, Igor Vladimirovich Zimenkov(Ιγκόρ Zimenkov). Άτομα σε αυτό το δίκτυο (το «δίκτυο Zimenkov») έχουν συμμετάσχει σε έργα που συνδέονται με τις ρωσικές αμυντικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού μιας ρωσικής εταιρείας με συσκευές υψηλής τεχνολογίας μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ορισμένα μέλη του δίκτυου Zimenkov υποστήριξαν επίσης τις κρατικές ρωσικές αμυντικές οντότητες Rosoboroneksport OAO (Rosoboroneksport) και την State Corporation Rostec (Rostec), οι οποίες αποτελούν βασικά μέρη του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ρωσίας. Στην Rosoboroneksport είχαν προηγουμένως επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με τις EO 14024, EO 13582 και EO 13662 και στην Rostec είχαν προηγουμένως επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με τις EO 13662 και EO 14024.
Ο Igor Zimenkov έχει συνεργαστεί στενά με τον γιο του Jonatan Zimenkovκαι ένα ευρύ δίκτυο ατόμων και οντοτήτων που θα επιτρέψουν τις ρωσικές αμυντικές πωλήσεις σε κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Ως μέρος αυτών των προσπαθειών, ο Ιγκόρ και ο Τζόναταν Ζιμένκοφ είχαν αμφότεροι απευθείας αλληλογραφία με ρωσικές αμυντικές εταιρείες που είχαν λάβει κυρώσεις. Επιπλέον, έχουν συμμετάσχει σε πολλαπλές συμφωνίες για ρωσική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πωλήσεις ελικοπτέρων στο εξωτερικό και έχουν συνεργαστεί απευθείας με τους πιθανούς πελάτες της Rosoboroneksport για να επιτρέψουν τις πωλήσεις ρωσικού αμυντικού υλικού. Ο Igor Zimenkov διατηρεί στενές σχέσεις με το προσωπικό της ρωσικής κρατικής επιχείρησης Rosoboroneksport που υπόκειται σε κυρώσεις και έχει παράσχει πληροφορίες στο προσωπικό της Rostec στο εξωτερικό. Ο Jonatan Zimenkov έχει διατηρήσει εξουσιοδότηση για εταιρείες του δικτύου Zimenkov για λογαριασμό του πατέρα του, Igor Zimenkov.
Επιπλέον, ο Igor Zimenkov έχει υποστηρίξει το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Λευκορωσίας διευκολύνοντας τις προσπάθειες πωλήσεων της Λευκορωσικής αμυντικής οντότητας State Owned Foreign Trade Unitary Enterprise Belspetsvneshtechnika (BSVT) στη Λατινική Αμερική. Η BSVT είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί σύμφωνα με το EO 14038 που σχετίζεται με τη Λευκορωσία επειδή ανήκει ή ελέγχεται από, ή ότι ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της κυβέρνησης της Λευκορωσίας, καθώς και για τη λειτουργία ή τη λειτουργία της σε τον τομέα της άμυνας και του συναφούς υλικού της οικονομίας της Λευκορωσίας.
Μέλη του δικτύου Zimenkov
Το δίκτυο Zimenkov έχει χρησιμοποιήσει εταιρείες-προμετωπίδες για τη διοχέτευση χρημάτων εντός του δικτύου, ενώ προσπαθεί να διατηρήσει μια νόμιμη εμφάνιση. Η εταιρεία κελύφους δικτύου Zimenkov με έδρα τη Σιγκαπούρη Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) και ο διευθυντής της, Serena Bee Lin Ng, έχουν πουλήσει ελικόπτερα σε κυβέρνηση της Λατινικής Αμερικής για λογαριασμό της Rostec. Σήμερα, η Asia Trading ορίστηκε σύμφωνα με την EO 14024 ότι ανήκει ή ελέγχεται από, ή ότι ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Rostec, ενός προσώπου του οποίου η περιουσία και τα συμφέροντα σε ακίνητα είχαν αποκλειστεί προηγουμένως σύμφωνα με EO 14024. Η Serena Bee Lin Ng ορίστηκε σύμφωνα με την EO 14024 ως ηγέτης, υπάλληλος, ανώτερο στέλεχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Asia Trading.
Η Texel FCG Technology 2100 Limited (Texel) έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες μεταφορές κεφαλαίων στην Asia Trading. Μεταξύ άλλων έργων που συνδέονται με τις ρωσικές αμυντικές δυνατότητες, η Texel και ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Marks Blats, προμήθευσαν σε μια ρωσική εταιρεία ηλεκτροοπτικές και υπέρυθρες συσκευές μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Marks Blats είναι μια υψηλού επιπέδου εταιρεία συνεργασίας του δικτύου Zimenkov και επιχειρηματικός εταίρος του υπό κυρώσεις Λευκορώσου ατόμου Aliaksandr Zaitsau, ο οποίος είχε προηγουμένως οριστεί σύμφωνα με το EO 14038 που σχετίζεται με τη Λευκορωσία. Επιπλέον, η OFAC ανέλαβε δράση κατά της Elektrooptika SIA , η οποία ανήκει στον Marks Blats. Η Elektrooptika SIA φέρεται να δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιχειρηματικών υπηρεσιών.
H Texel ορίστηκε σύμφωνα με την EO 14024 για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή προς υποστήριξη της Asia Trading. Ο Marks Blats ορίστηκε σύμφωνα με την EO 14024 ως ηγέτης, αξιωματούχος, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Texel. Η Elektrooptika SIA ορίστηκε σύμφωνα με την EO 14024 ότι ανήκει ή ελέγχεται από, ή ότι ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενεργεί για ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Marks Blats.
Η GBD Limited είναι μια εταιρεία δικτύου Zimenkov που προσπάθησε να προμηθεύσει οπλικά συστήματα σε μια αφρικανική κυβέρνηση και έχει στείλει εκατομμύρια δολάρια στον Igor Zimenkov για μια περίοδο ετών. Ο Alexander Volfovich είναι μεσίτης όπλων με έδρα την Κύπρο και συνεργάτης του δικτύου Zimenkov. Εκτός από ιδιοκτήτης και διευθυντής της GBD Limited, ο Alexander Volfovich είναι ο δημόσιος, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης των ακόλουθων έξι εταιρειών στο δίκτυο Zimenkov:
Mateas Limited , που βρίσκεται στην Κύπρο.
Η Kliosa Limited , βρίσκεται στην Κύπρο.
VFC Solutions LTD , με έδρα την Κύπρο.
U-Stone Limited EOOD , που βρίσκεται στη Βουλγαρία.
Η GMI Global Manufacturing & Integration Limited , που βρίσκεται στην Κύπρο και εμπλέκεται σε συμβατική σχέση μεταξύ του Alexander Volfovich και του Jonatan Zimenkov.
Η DES Defense Engineering Solutions LTD , που βρίσκεται στο Ισραήλ, και η οποία συνδέεται με ρωσικούς κρατικούς στρατιωτικούς κατασκευαστές.
