Evasione fiscale nel settore delle carni: massicci sequestri della Guardia di Finanza

Il dipartimento delle finanze scopre le accuse di evasione fiscale: quattro direttori, designati e contabili della società stanno indagando. False fatture e conti fittizi per rivendere bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara, e dell'estrema evasione fiscale nel campo della macellazione e delle carni commercio. Gruppo Soldati della Guardia di Finanza nel capoluogo adriatico, disposto dalla locale autorità giudiziaria ha segnato un ingente bottino, superiore a 3 milioni di euro, illecitamente accumulato negli ultimi anni, sempre soggetto ad accise, da un ente societario operante nel pescarese.
Il recupero dei beni illeciti è frutto di una verifica e indagine fiscale della polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara. Il Sistema di Denuncia è stato approvato dal GIP del Tribunale della Capitale Adriatica e ha emanato una Precauzione. Il sequestro finalizzato al sequestro dell'equivalente di “rubato” è stato eseguito aggredendo le risorse finanziarie (conti correnti, titoli, polizze assicurative) dei sei soggetti coinvolti nell'elusione massima per complessivi 7 milioni di euro. In questo modo, i finanziatori mettono fine ai meccanismi di frode chiari. Ciò ha consentito alle bande criminali di risparmiare anni di pagamento delle tasse e di vendere prodotti della macellazione a prezzi inferiori a quelli di mercato, cambiando le consuete regole di concorrenza a prezzi di mercato. Svantaggi per gli operatori onesti. I responsabili dell'illegittimità (amministratori di fatto e di diritto, candidati e contabili) sonoaccusati di reati tributari (artt. 2, 3 e 4) da disciplinare e punire). e 5) del D.Lgs. 74/2000: Originale è il meccanismo ideato per frodare il fisco e accrescerne la competitività sul mercato. Inizialmente, il metodo impiegato era il più classico sistema di evitamento. Utilizzo di fatture false ad hoc create da "cattive compagnie" attribuite alla stessa squadra, vere e proprie cartiere che emettono fatture fittizie a società operative del gruppo Migliaia di bestiame e mezzi di trasporto commerciale ma in realtà non esistevano affatto. Nel corso del tempo il modus operandi della truffa è diventato via via più sofisticato, evolvendosi grazie ai "consigli" di contabili compiacenti collusi con l'Associazione Criminale, che ha ideato un sistema contabile modificato incentrato su uno stratagemma a doppio livello. Nella prima fase è stato registrato nel sistema contabile un acquisto fittizio superiore all'effettivo, generando un'errata detrazione dell'IVA che è stata utilizzata per ridurre l'imposta dovuta. Successivamente, al fine di nascondere meglio questa frode, è stato introdotto un ulteriore stratagemma per contabilizzare i prestiti soci fasulli per importi corrispondenti a detrazioni IVA ingiustificabili, solo per servire formalmente il bilancio. Tax Fraud 2.0 è sempre più articolato e complicato per ostacolarne la valutazione, incentrato su un sistema illegale, ma tuttavia scoperto e sconfitto dall'intuizione investigativa dei finanzieri.
L'operazione MI-STEAK rappresenta quindi un chiaro esempio dell'efficacia delle azioni a tutela del gettito fiscale e del corretto funzionamento dei mercati garantiti dall'economia pescarese. La Guardia di Finanza è rientrata nella comunità fino all'effettivo recupero dei beni illecitamente accumulati.