Due persone sotto inchiesta,ritenute in stretto contatto con la criminalità organizzata - Camorra In in questo caso sono stati sequestratiin Campania decine di immobili e conti correnti per un totale di circa 12,8 milioni di euro. È questo il risultato finale di un'indagine della Guardia di Finanza di Vicenza, dopo aver prestato attenzione ai complessi intrecci tra l'impresa di trasporto e consegna e, almeno sulla carta, con altre società che con essa fanno affari.
Infatti, secondo quanto annunciato oggi dai finanziatori, molti di loro rappresentano solo aziende "cartacee" la cui forza lavoro sposta con frequenza fino a tre anni. A causa del termine per il pagamento di contributi. Oltre a "dimenticare" di pagare l'IVA. Sono stati denunciati diversi reati fiscali che hanno coinvolto due imprenditori e una società "leader" della malavita. La società per azioni è conosciuta in tutta Italia e non è nominativa. Il fallimento fraudolento è uno dei peccati più gravi.
Gip Berico ha firmato all'inizio di agosto un provvedimento per il sequestro preventivo di denaro e beni appartenenti alla società coinvolta e a due sospetti, ma era soggetto arestrizioni. Precauzioni Liquidità in 19 proprietà, 28 terreni, veicoli vari, azioni di società e oltre 70 rapporti bancari. Un impero finanziario costruito contro la concorrenza nazionale e di mercato: di questo è convinta Vicenza Fiamme Gialle, che da mesi lavora su questa pista.
Questo è l'epilogo di un'operazione avviata in precedenza quando i sospetti erano stati sollevati dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Vicenza attraverso un'analisi dettagliata dei rischi delsettore dell'autotrasporto. Per conto di Vicenza Spa. Servizi di consegna Attività capillare, che ha già vinto importanti commesse nel settore, ha due cooperative e cinque SRL (con sedi fittizie a Salerno, Roma, Milano, Piacenza e Vicenza). Vuole essere un chiaro truffa di sistema creata attraverso. con offerta di lavoro illegale.
In questo tipo di frode tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, come il pagamento dei contributi previdenziali e la ritenuta d'acconto sul reddito del lavoratore dipendente, sono deviati dal loro effettivo scopo. "rimbalzato" sull'argomento. Datori di lavoro: società a responsabilità limitata e cooperative fittizie. Destinato a svanire nel valzer di aziende in costruzione e chiusura nel giro di pochi mesi. Grazie all'emissione sistematica di fatture per prestazioni inesistenti da parte di aziende regolarmente prestatrici di manodopera, la Vicenza Spa controlla artificialmente il costo del lavoro, risparmia sulle donazioni ed elimina l'IVA. Siamo riusciti a ridurre e ignorare le regole di libera concorrenza. Per ottenere ordini da società di rilevanza nazionale e internazionale (quest'ultime indipendenti e ignare di questo sistema di frode).
Secondo Fiamme Gialle, ora c'è un cartellone pubblicitario ai vertici dell'azienda sotto l'"Occhio del ciclone". criminalità organizzata. è stata sostituita da una di nuova costituzione e i dipendenti si sono trasferiti. Gli investigatori hanno ricostruitol'evasione fiscale complessiva in anni dal 2017 al 2019. Oltre 7 milioni di IVA sono state eluse a seguito dell'omissione di dichiarazioni e circa 3 milioni di IVA non pagate e 2,5 milioni di ritenute d'acconto non sono state pagate.
