Otto persone indagate. I reati contestati sono diversi. Riciclaggio di denaro, fatturazione per operazioni inesistenti e utilizzo di denaro proveniente da fonti illecite
Le operazioni Fiamjial di Sandnadi Piave Cinque immobili sequestrati di denaroeper un valore di 440.000 euro. Questo ha lo scopo di confiscare otto soggetti con l'equivalente di emesso dall'investigatore del tribunale di Udin. Si tratta disequestro preventivo . 23} Trasferimento abusivo di valore, esacerbazione di frode per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autopulizia, operazioni fatturate inesistenti, Fattura dell'operazione inesistente. Il valore della confisca è pari ai proventi dei reati accertati e all'importo complessivo del contributo comunitario indebitamente percepito pari a circa € 200.000.
Fatti
Questa operazione è iniziata con una complessa indagine iniziata con le verifiche fiscali di più criminali e la realizzazione di due giornali veneziani . Cartiera di cui era il "dirigente di fatto". Secondo l'indagine, fatturando un'attività in cui una delle due società non esiste, l'azienda agricola di Friuririsulta 15 Evitata imposta sul reddito e IVA oltre 10.000 euro. Inoltre è stato percepito un contributo comunitarioo eccessivoper circa € 200.000 e pagato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della centrale . Alimentato da risorse rinnovabili di origine agricola.
Con un'analisi dettagliata dei flussi finanziari, la Guardia di Finanza ristruttura imovimenti di fondiutilizzati per regolare le fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti. Pertanto, per più di € 320.000 , siamo stati in grado di ottenere per ottenere i fattori di stato per vari reati finanziari. Si occupa anche dii , presumibilmente effettuati attraverso l'emissione di documenti fittizi, l'intestazione di depositi bancari e l'emissione di persone associate a più criminali. Oltre ai ripetuti bonifici bancari di transito sul saldo corrente di alcune società e individui sospetti,
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