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Desarticulada una organización dedicada a estafas bancarias en Cartagena y otras localidades de España

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Zobel, ha desarticulado en Castellón una Organización Criminal dedicada a cometer estafas bancarias en las localidades de Valencia, Pinto (Madrid), Torrevieja (Alicante), Cartagena y Algeciras (Cádiz), a través de engaños mediante técnicas de ingeniería social.

Operación ZOBEL

El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (Edite) de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, en el marco de la Operación Zobel, inició una investigación a raíz de una denuncia presentada en la localidad de Onda (Castellón), donde una vecina de la población manifestaba haber sido víctima de varias estafas bancarias, cuyo perjuicio económico ascendía a 12.000 euros. A partir de ahí, la Guardia Civil pudo descubrir el modus operandi de una compleja organización delictiva, que se servía del método conocido como el «Phising» para perpetrar los hechos delictivos.

A lo largo de la investigación la Guardia Civil ha podido constatar que la Organización Criminal investigada estaba compuesta por dos células asentadas en la zona del Levante y sur de la Península, donde estaban desplegados la mayor parte de sus miembros, dedicadas a la captación de «mulas económicas», encargadas de recibir el dinero negro de terceros para posteriormente y tras una compensación económica acordada lo blanqueaban y se lo devolvían a la cúpula organización a través de empresas de envío de dinero o directamente en mano a otro de sus integrantes.

La forma de operar utilizada por el grupo consistía principalmente en la práctica del conocido método del «Phising» mediante el cual, los Cyber-delincuentes, valiéndose de técnicas de ingeniería social, se hacían pasar por las entidades bancarias de sus víctimas en una aparente comunicación oficial, generalmente un correo electrónico, donde se les invitaba a acceder a través de un enlace a la web de su banco, la cual había sido reproducida al detalle por los presuntos autores pero que en realidad les dirigían a una web falsa o «fake» controlada por los estafadores, llevando así a la trampa a los perjudicados.

Una vez en la web y continuando con el engaño, se les solicitaba a los perjudicados que confirmasen los datos de acceso a su cuenta, o realizasen el cambio de los mismos por motivos de seguridad, empleando cualquier excusa para poder conseguir los datos de usuario y contraseña de las víctimas, y con ello hacerse con el control total de la cuenta.

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