Le présumé voleur, domicilié à Djeddah Thiaroye Kao, précisément au quartier Bagdad, est un ancien élément de la garde rapprochée de Farba Ngom. Après son forfait, il avait fui pour se réfugier en Gambie. Traqué, il est rentré au Sénégal où il sera arrêté et placé en garde à vue, révèlent des sources concordantes.
Cette affaire convoque l’orthodoxie dans la gestion des deniers publics et privés. Elle interpelle les corps de contrôle de l’État, notamment la Cellule nationale de traitement des informations financières, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ou encore le procureur de la République qui, dans un État normal, ne devraient pas se priver de retracer l’origine des montants faramineux dont dispose, en liquide, le sieur Farba Ngom.
Même si l’origine licite de ces fonds venait à être prouvée, le président de la République devrait mettre un terme aux agissements de son griot qui tordent le cou, de par leur indécence, à toute velléité de gouvernance "sobre et vertueuse", pour ne pas dire efficace.
Dans ses missions, la Centif est chargée de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçon auxquelles sont astreintes les personnes physiques et morales assujetties.
La Centif est censée effectuer ou faire réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux au niveau du territoire national. Du point de vue juridique, il ressort des investigations menées par Tribune que la simple détention d'argent liquide n'est pas illégale et n'est pas plafonnée. En revanche, ces sommes doivent être déclarées ou il faut être en mesure de prouver à quoi elles correspondent.
La détention d'argent non déclaré est constitutive d’un délit. Elle peut notamment couvrir une fraude fiscale ou encore être un moyen utilisé pour blanchir de l'argent en dissimulant la provenance des liquidités.
Tribune
