Canada

Le tapis rouge pour le crime organisé au Casino

Avant sa fermeture forcée par la pandémie, le Casino de Montréal a déroulé le tapis rouge à plusieurs leaders du crime organisé montréalais, allant même jusqu’à leur offrir des chambres d’hôtel gratuites, des soupers au restaurant et des billets de spectacle.

• À lire aussi: Sollecito appelle pour ses cadeaux

• À lire aussi: Loto-Québec refuse une entrevue sur le crime organisé

L’un des principaux chefs de la mafia, Stefano Sollecito, était même considéré comme l’un des dix principaux joueurs du Casino en 2019, quelques mois après avoir été libéré des accusations de gangstérisme et de complot pour trafic de cocaïne.

Il faut dire que c’est un habitué de longue date de la maison de jeu de l’île Notre-Dame. Alors qu’il faisait l’objet d’une enquête policière, en 2014 et 2015, il y avait flambé pas moins de 2,5 millions $. 

Si le gouvernement a mis le paquet pour contrer l’infiltration et le blanchiment d’argent du crime organisé dans la construction, il en va tout autrement dans les maisons de jeu.

Même s’ils savaient que les fonds étaient d’origine douteuse, les dirigeants du Casino et de Loto-Québec n’ont rien fait pour arrêter le phénomène. Pire, dans le cas de Stefano Sollecito, les employés l’ont plutôt encouragé à utiliser sa carte privilège, réservée aux plus grands joueurs. 

Cette carte, aussi appelée carte Bijou, donne droit à une foule de cadeaux. 

Lors de la même perquisition, les policiers de la Sûreté du Québec ont également découvert des cartes du Casino, dont une dans un tiroir de bas.

Photo courtoisie

Lors de la même perquisition, les policiers de la Sûreté du Québec ont également découvert des cartes du Casino, dont une dans un tiroir de bas.

Des employés du casino, appelés hôtes exécutifs, se chargent de gâter les gros joueurs, y compris des criminels soupçonnés d’y blanchir de l’argent.

Golf et hôtel de luxe

Sollecito ne s’est pas gêné pour réclamer ses cadeaux. Dans des enregistrements obtenus par notre Bureau d’enquête et qui seront diffusés ce soir à l’émission J.E., il demande qu’on lui réserve un « foursome » au club de golf Le Mirage.

Dans un autre, il demande une « belle chambre » à l’hôtel de luxe Quintessence de Mont-Tremblant. Quand le responsable lui demande son numéro de carte de crédit pour réserver la chambre, il s’emporte. 

« Comment ça, pas à Mont-Tremblant ? C’est tout le temps gratuit. C’est pas la première fois qu’ils nous réservent des chambres pour le Casino de Montréal », dit-il.

Son niveau de jeu avait d’ailleurs été soulevé en 2016 par le juge Daniel Bédard qui avait refusé sa demande remise en liberté en attendant son procès. 

« Il déclare des revenus de 53 679 $ en 2014 et transige pour près de 2,5 millions $ de jetons au Casino entre janvier 2014 et novembre 2015 », a-t-il écrit dans son jugement.

Gâter les gros joueurs

Une source nous indique que le Casino traite ses gros joueurs aux petits oignons, même s’il s’agit de leaders du crime organisé. 

« Que tu t’appelles n’importe comment, si tu as de l’argent, ils vont te donner des privilèges », rapporte-t-il.

Sollecito n’est pas le seul criminel d’envergure à fréquenter l’endroit. On y a vu d’autres leaders de la mafia, comme Leonardo Rizzuto ou Francesco Del Balso, ainsi que des criminels liés aux Hells Angels comme David Lefebvre et Gregory Woolley. 

« C’est douteux, ce n’est pas acceptable du tout », estime Messaoud Abda, expert en conformité financière. 

Il estime toutefois que les moyens du Casino sont limités pour lutter contre ce phénomène. Selon lui, l’une des solutions pourrait être de prélever une retenue sur les gains ou une taxe sur les sommes à l’origine douteuse.

EXEMPLES DE CADEAUX OFFERTS PAR LE CASINO  

BILLETS MOISIS ET BRÛLÉS

Les billets de banque utilisés par Stefano Sollecito pour jouer au Casino ont parfois été refusés. C’est ainsi que lorsqu’il a tendu une liasse d’argent en septembre 2015, on lui a remis 1900 $. La raison ? Les billets étaient moisis ou brûlés. Dans d’autres cas, les billets étaient de vieilles coupures, dont certaines remontaient aussi loin que 1975.

RÉUNION AU CASINO

Gregory Woolley filmé par une caméra à son arrivée au Casino de Montréal.

Photo courtoisie

Gregory Woolley filmé par une caméra à son arrivée au Casino de Montréal.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont suivi les allées et venues du Hells Angels Gregory Woolley qui a rencontré Ziad Ziade, un joueur important du crime organisé d’origine libanaise, au restaurant du Casino de Montréal. Woolley a été appréhendé en même temps que Stefano Sollecito et plusieurs membres du crime organisé dans le cadre de l’opération policière Magot/Mastiff. Selon une source, les criminels ne vont pas au Casino uniquement pour jouer ou manger. « Ils sont aussi là pour la business. »

COMME DES CARTES DE POINTS

Le salon des hautes mises, réservé aux plus gros joueurs, attire aussi des criminels. Pour y avoir accès, il faut détenir une carte privilège. Selon les sommes jouées, on passe de la carte Privilège à Prestige plus. Les cadeaux augmentent selon le type de carte. Un pourcentage est également remis en argent, un peu comme pour des cartes Air Miles qui permettent d’obtenir des cadeaux ou des rabais en argent comptant.

Leonardo Rizzuto

GEN

Photo d'archives

Gregory Woolley

GEN

Photo courtoisie

Stefano Sollecito

GEN

Photo courtoisie

David Lefebvre

GEN

Photo tirée de Facebook

Francesco Del Balso

GEN

Photo courtoisie

Les casinos pour blanchir l’argent sale  

Eric Thibault, Bureau d'enquête

GEN

Photo Adobe Stock

Au moins 18 groupes du crime organisé parmi les plus riches au pays, dont la mafia italienne et les Hells Angels, utilisent des casinos ou le jeu illégal pour blanchir leur argent sale.

C’est ce que déplore le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) dans un rapport paru en septembre dernier, où cette agence policière nationale analyse l’ampleur des stratagèmes par lesquels le monde interlope se sert de l’économie légale pour réinvestir ses profits illicites.

Ainsi, 10 % des 176 groupes associés au crime organisé canadien « blanchissent des fonds dans les casinos en achetant des jetons avec des produits de la criminalité sous forme d’argent comptant, de traites de banque ou d’autres instruments financiers », d’après le SCRC qui puise ses informations de toutes les organisations policières du pays.

« Après avoir joué [...], qu’ils aient fait des gains ou non, les individus encaissent leurs jetons sous forme de dépôt sur leur compte de fonds de jeu, de chèque de casino ou d’argent comptant, avec un reçu du casino », précise l’agence policière en ajoutant que les criminels obtiennent ainsi « une preuve de légitimité » de leurs fonds. 

Un fléau dans l’Ouest

Selon le SCRC, « le volume de la monnaie en circulation dans les casinos permet [au crime organisé] de bien dissimuler les fonds illicites ». Et ce, même si les casinos ont l’obligation de signaler à un organisme gouvernemental (le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada) toutes les transactions importantes en espèces, soit de 10 000 $ ou plus.

En Colombie-Britannique, le blanchiment d’argent dans les casinos a atteint des proportions telles que le gouvernement a modifié la réglementation pour tenter d’y endiguer ce fléau. 

Une commission d’enquête publique sur le blanchiment d’argent, la commission Cullen, a aussi été instituée dans cette province. Plus tôt ce mois-ci, des témoins ont notamment affirmé que la Société des loteries de la Colombie-Britannique avait longtemps fermé les yeux sur cette problématique (plus de détails demain).  

L’argent suivi à la trace  

Éric Yvan Lemay, Bureau d'enquête

L’argent joué par Leonardo Rizzuto, le fils du défunt parrain Vito Rizzuto, et un autre leader de la mafia, Stefano Sollecito, a fait l’objet de plusieurs déclarations d’opérations douteuses au CANAFE, un organisme fédéral qui lutte contre le blanchiment d’argent. Voici quelques constats faits dans ces rapports rédigés en 2014 et 2015.

Un Rizzuto au casino  

67 heures de jeu  

Opération douteuse  

Jetons partagés  

Chèque de 30 000 $  

  • Au début de 2014, la Banque Nationale dénonce une opération douteuse lorsqu’un chèque de 30 000 $ en provenance du Casino est déposé dans un compte inactif de Stefano Sollecito, un client jugé à risque élevé de recyclage des produits de la criminalité. Quelques jours plus tard, il tire deux traites bancaires du compte. Une somme de 7240 $ est destinée à C.A.R. Leasing, une compagnie d’autos usagées dirigée par des proches de l’ex-avocat Loris Cavaliere, condamné à la suite de l’opération Magot-Mastiff. Un autre 11 500 $ est envoyé à une agence de voyages. En fouillant parmi ses actionnaires, les autorités de la Banque remarquent que l’un d’eux est associé dans une autre compagnie avec un proche de la mafia montréalaise, Leonardo Paccione, surnommé Dino La Terreur. Selon le rapport, lui et son frère ont été accusés dans l’enquête Colisée, visant le bookmaking (pari) illégal.      

Dénoncé par la banque  

Vous avez de l’information à ce sujet ?  

Vous pouvez nous écrire de façon confidentielle aux adresses suivantes   

Suivez nos reportages sur le sujet dans notre édition de demain et samedi.

À ne pas manquer, tous les détails à l’émission JE diffusée à TVA, ce soir à 21 h

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)