logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark

Finanstilsynet: Skepsis over for Rusland fik os til at undervurdere advarsel

Da den russiske centralbank helt tilbage i 2007 advarede det danske finanstilsyn om formodet hvidvask i Danske Banks estiske filial, tog Finanstilsynet det ikke så alvorligt.

Det skyldtes blandt andet en mistro til russernes motiver, forklarer tilsynet i en lækket rapport fra Den Europæiske Bankmyndighed, EBA’s undersøgelseskomité, som Information er i besiddelse af.

I rapporten er Finanstilsynet citeret for at have forklaret, at de i 2007 vurderede, »at bekymringerne fra den russiske centralbank var overdrevne«.

»Finanstilsynet konkluderede, at dette kunne være en følge af bl.a. det dårlige forhold mellem Estland og Rusland. Finanstilsynet tog også i betragtning, at Danske Bank kun havde ejet datterselskabet i en kort periode og havde lovet, at banken selvfølgelig ville adressere de mangler, som det estiske tilsyn havde udpeget,« fremgår det af rapporten.

Det er »et meget besynderligt argument«, mener Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og direktør hos Revisorjura.dk, som har fulgt hvidvasksagen tæt.

Themes
ICO