Morocco

إدراج المغرب على قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال   

أدرجت مجموعة العمل المالي التي تقيم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم، يوم أمس الخميس، أربع دول من بينها المغرب، على القائمة الرمادية، وأبقت على كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.

وقال ماركوس بليير رئيس المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، إن المنظمة أضافت كلا من المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان، إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية.

ويصل عدد الدول المدرجة في القائمة الرمادية إلى 19 دولة، وهي دول تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومن بين أوجه القصور الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان.

Football news:

Man City have 11 points left in 6 matches to become champions of England
Man City lost for the first time in 6 matches. The team was in the majority for the entire 2nd half
Schuster on his favorite clasico: My first one is that we beat Real Madrid. Then I enjoyed playing in the clasico for Madrid
Klopp on Mane: His statistics are not great at the moment, and he is aware of that. I don't care about the situation
Independiente vs Racing-top classico of Argentina: Aguero shone in it, the Milito brothers fought, and Maradona threw bottles
The Leeds player received a straight red after VAR for a tackle on Jesus. City lose 0:1
Borussia can invite Boateng. Defender will leave Bayern in the summer