Netherlands

ING-dochter spil in Russische kapitaalvlucht

Twee Nederlandse bedrijven hebben voor honderden miljoenen dollars aan dubieuze transacties verricht voor rijke Russen, via bankrekeningen van ING van een dochterbedrijf in Polen. Dat blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die zijn ingezien door het FD.

ANP Bas Czerwinski

Lees ook | Nederland spil in Russische kapitaalvlucht

De bank heeft zelfs zelf geholpen met het uitvoeren van die miljoenentransacties, schrijven Investico, Trouw en het FD. De sleutelspelers in deze kapitaalvlucht naar het Westen zijn twee Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waarbij naast FD ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.

Geen smoking gun

'We kunnen niet bewijzen dat die Nederlandse bedrijven witwassen', zegt FD-journalist Johan Leupen, 'maar het zijn wel transacties ter waarde van honderden miljoenen. Het is kapitaalvlucht van geld uit Rusland, het zijn spiegeltransacties die meestal worden gebruikt om wit te wassen, maar dat laatste kunnen we niet bewijzen'.

Honderden miljarden in 25 jaar

Volgens Leupen is er de afgelopen 25 jaar voor honderden miljarden Rusland weggesluisd en groeit de Russische economie daardoor niet meer. De Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN waarschuwde in 2017 al in een geheim intern rapport voor het zogenoemde Moscow Mirror Network, waar die twee Nederlandse bedrijven met name in genoemd worden.

Beluister ook | EBA onderzoekt doorgeslagen witwasregels

Wat weet ING?

Volgens Leupen is ING 'heel snel aan het afscheid nemen' van één van die twee Nederlandse bedrijven, met de ander werd al langer geen zaken meer gedaan. 'ING mag natuurlijk niet praten over individuele klanten, maar we weten dat ze er erg mee in hun maag zitten.' En dat is logisch, in 2018 kreeg ING te maken met een witwasschandaal waarna de bank heel veel moeite en mankracht stak om dat op orde te krijgen.

Het is volgens Leupen moeilijk voor grote banken om dit te zien. 'Je kunt niet alles onder controle houden, het zijn obscure bedrijven waar enorme transacties plaatsvinden.' Het moeilijke aan dergelijke Mirror Trades is dat ze opgeknipt worden in heel veel kleine transacties met allemaal verschillende jurisdicties. 'Heel veel grote banken lopen het risico.'

Luister terug | ING: hogere kosten en lagere winst

Football news:

Twee warring club zijn moe van de grijsheid, kwam samen en veranderde het Deense voetbal. Dit is de weg van Midtjylland-nu zit hij in de Champions League
Hakimi had het coronavirus opgelopen. Inter zal vandaag Borussia Gladbach spelen ... Inter verdediger Ashraf Hakimi heeft positief getest op coronavirus
In het seizoen 2019/20 steeg de schuld van Manchester United met 133%, terwijl de inkomsten met 19% daalden. Manchester United rapporteerde financiële resultaten voor het seizoen 2019/20. De nettoschuld van de club bedroeg 474,1 miljoen pond, wat 133% meer is dan de vorige periode (203,6 miljoen). De inkomsten van de club daalden met 19% tot 509 miljoen pond. De verliezen van de club bedroegen 23,2 miljoen pond. In het laatste boekjaar behaalde de club een winst van 18,9 miljoen. De belangrijkste reden voor de verslechtering van de financiële indicatoren was de pandemie van het coronavirus en de invloed ervan op voetbalwedstrijden
Liverpool, Manchester United, Real Madrid bereiden het project van de Europese Premier League voor. Het lijkt erop dat alles nu serieus is: ze worden gesteund door FIFA
Lampard op Cech in de Premier League bod: het zal goed zijn voor onze goal keepers om te trainen met een van de beste goal Keepers. Hij is relatief jong
Coach Salzburg had een probleem met het zijn van een Amerikaan. En ik kwam met een spelstijl tijdens het kijken naar de Princeton rowers
Ozil omdat hij niet meedeed aan Arsenal ' s Premier League bod: zeer teleurgesteld. = = Clubcarrière = = Mesut Ozil maakte zijn debuut voor Arsenal FC in de Premier League. Het is moeilijk om dit bericht te schrijven naar de Arsenal fans waar ik de afgelopen jaren voor gespeeld heb. Ik ben echt zeer teleurgesteld dat ik niet ben opgenomen in de aanvraag voor het Premier League seizoen op dit moment. Toen ik in 2018 een nieuw contract tekende, beloofde ik mijn loyaliteit en loyaliteit aan Arsenal, de club waar ik van hou, en ik ben verdrietig dat dit niet werd beantwoord. Zoals ik me onlangs realiseerde, is loyaliteit zeldzaam vandaag