Paraguay

Atlas habría utilizado documento apócrifo para avalar “blindaje” del dinero de Leoz

Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de US$ 6 millones a favor de Nicolás Leoz. La operación permitió que el dinero del ex dirigente deportivo no sea embargado y quede disponible supuestamente para cubrir gastos de salud y costos judiciales. El Banco de la familia Zuccolillo vulneró todos los controles para blindar el dinero sucio de Leoz. No cumplió con el procedimiento de debida diligencia. Las hijas del ex hombre fuerte de la Conmebol ya devolvieron parte de la plata, mientras tanto, se aguarda el avance de la investigación por parte del Ministerio Público.


Fuente: Fuente: La Caja Negra

El equipo de La Caja Negra tuve acceso a más documentación que acredita que el Banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de US$ 6 millones del exdirigente deportivo Nicolas Leoz.

El banco Atlas presentó ante el Ministerio Público un recibo de dinero que acredita el monto que recibía Nicolas Leoz en concepto de presidente honorario de la Conmebol. El recibo entregado a la fiscalía no coincide con la copia archivada en la Conmebol.

El documento presentado por el Banco consiste en un comprobante de egreso, presumiblemente apócrifo, que detalla el pago de US$ 20 mil dólares a favor de Leoz. En el mismo aparece la fecha, 18 de mayo del 2015, en el detalle se especifica que el pago corresponde a su calidad de presidente honorario de la Conmebol correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015.

En el comprobante aparece la firma de Juan Angel Napout en la parte e inferior del documento. También se consigna el nombre de la funcionaria que realiza el pago, Alba Saucedo y la firma y la aclaración de Nicolás Leoz. Finalmente aparece el sello y firma del escribano Oscar Doldan Livieres.

Al comparar este documento con la copia archivada en la Conmebol surgen notables diferencias que hacen presumir la falsedad del presentado por Atlas a los agentes fiscales que investigan el caso.

En la copia archivada en la Conmebol aparece una sola firma de Napout en la parte inferior. Además aparece otro apartado “verificado por” con el nombre del funcionario Cesar Rene Balbuena. En este documento la firma de Leoz se diferencia de la que aparece en la copia entregada por Atlas.

Estas diferencias hacen presumir que el banco Atlas presentó documentos fraguados para justificar la apertura de los millonarios fideicomisos a favor de Leoz.

La auditoria privada ordenada por la Conmebol y aplicada a las operaciones comerciales que mantenía Nicolas Leoz con el banco de los Zuccolillo revela además que el banco Atlas admitió como garantía un crédito a cobrar por Nicolas Leoz contra Inmobiliaria del Este, empresa perteneciente al mismo grupo económico.

El 11 de febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FifaGate y cuando ya pesada contra Nicolas Leoz un pedido de captura con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez penal en Paraguay había ordenado su prisión domiciliaria, el Banco Atlas autorizó la Constitución de dos fideicomisos por valor de US$ 6 millones.

Los resultados de una auditoria interna de carácter confidencial a los que accedió La Caja Negra sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz revelaron que el banco de los Zuccolillo no aplicó el procedimiento debido para verificar el origen y la licitud del dinero de Leoz antes de constituir millonarios fideicomisos. El banco blindo los fondos de manera que quedaran libres de embargos judiciales y a disposición de los herederos directos del exdirigente de futbol.

No consta que el banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa. Los gerentes y directores del Banco Atlas son investigados por el Ministerio Público.

Tras cumplir una jornada de inauguraciones ayer, el presidente de la República Mario Abdo Benítez quedó en aislamiento preventivo, por un contacto cercano con un caso positivo de coronavirus.

Un funcionario del entorno del Poder Ejecutivo dio positivo al Covid-19, por lo que el mandatario una vez más quedó en aislamiento en Mburuvicha Róga hasta tanto se someta al hisopado.

La agenda de actividades estará suspendida al menos hasta el jueves, día marcado para la prueba y cuyos resultados se obtendrían en cuestión de horas.

Por el momento no presenta ningún síntoma al igual que todas las pasiones anteriores. De resultar negativo, reanudará sus actividades el viernes.

El presidente de la República visitó ayer Misiones, donde llevó a cabo otra jornada de inauguraciones de polideportivos y otras estructuras. Lo acompañaron Nicanor Duarte Frutos, director de Yacyretá, Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación, entre otras autoridades.

La Cámara Baja aprobó este martes el proyecto de ley que impone la reproducción de un porcentaje mínimo de música paraguaya en los medios de comunicación radial y televisiva.

El proyecto de fortalecimiento de la identidad nacional a través de la difusión de la música nacional, con previo dictamen favorable en la comisión de presupuesto, fue aprobado en la sesión de este martes en Cámara de Diputados.

El artículo 3º señala que la ley es aplicable a todos los medios de comunicación radial, televisiva o de otra naturaleza dentro del territorio paraguayo, reconocidos por la Conatel, a fin admitir gastos deducibles afectados por la producción y propagación de la música nacional.

Los medios deberán reproducir en sus medios de comunicación, un porcentaje mínimo de Música Nacional, en horarios de mayor audiencia. Esta última parte deberá ser reglamentada por el Ministerio de Hacienda en un plazo de 180 días después de su vigencia.

El objetivo de la ley es fortalecer “la identidad nacional” con la reproducción de música local, mediante gastos deducibles a entidades privadas.

La ola polar comenzó y traerá consigo un descenso gradual de temperaturas en lo que resta de la semana. Hoy miércoles la máxima será de apenas 16ºC.

La Dirección de Meteorología pronostica una jornada fría a fresca, cielo nublado y vientos del sur para dar inicio a la ola polar.

Para mañana jueves se aguarda un ambiente frío, cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones leves y dispersas. La mínima será de 11ºC y la máxima de 14ºC.

El viernes se prevé un tiempo frío, cielo nublado, vientos del sur y nuevamente lluvias leves y dispersas. Las extremas oscilarán entre 10ºC a 14ºC.

El fin de semana se esperan temperaturas todavía más bajas con hasta 8ºC el domingo. Las precipitaciones están arcadas hasta el domingo.

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