Russia

WSJ: регулятор призывает Deutsche Bank свернуть бизнес в России

Наблюдатели, назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, чтобы следить за деятельностью Deutsche Bank, призывают банк отказаться от идеи расширения своего бизнеса в России. Более того, как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники, немецкому банку советуют полностью свернуть бизнес в стране.

Внешние наблюдатели были назначены нью-йоркским регулятором в 2017 году после урегулирования громкого скандала, связанного с отмыванием денег российских олигархов через московский офис. Тогда регуляторы установили, что в период с 2011 по 2015 год ООО «Дойче Банк» участвовало в проведении незаконных зеркальных сделок, с помощью которых из России было выведено около $10 млрд.

Внешние наблюдатели, которые следят за тем, как банк противодействует легализации преступных доходов, считают, что Deutsche Bank за эти годы сделал недостаточно для того, чтобы устранить серьезные изъяны в своей работе с российскими клиентами.

В Deutsche Bank отказались комментировать слухи о рекомендации наблюдателей, лишь отметив, что банк регулярно проводит оценку рисков в разных странах, в том числе в России. «Поскольку мы работаем над постоянным совершенствованием наших механизмов контроля по борьбе с финансовыми преступлениями, наш аппетит к риску должен соответствовать зрелости этих механизмов контроля»,— заявил WSJ представитель банка. В Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк эту информацию также отказались комментировать.

Подробнее о скандале с зеркальными сделками Deutsche Bank читайте в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц


Football news:

Richards on Racism: I was also insulted by dark-skinned people. It was difficult. I've been fighting discrimination all my life
Barca's presidential candidates have been asked to sign Alaba and Aguero. They will become free agents in the summer
Gladbach moved Dortmund in the fight for the Champions League: stunned by the scheme and clearly rearranged when the opponent came to life
Dwight Yorke: Salsero very jealous. For some reason, people do not want him to succeed at Manchester United
Atalanta is demanding 15 million euros for Gomez. Sevilla want to reduce the price
Liverpool's priority is van Dijk's new contract, not Salah's. The defender will have the biggest salary in the club
Willian Jose moved to Wolverhampton from Sociedad on loan with the right to buy