logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Ukraine

В Украине выявили 58 нелегальных пунктов обмена валют

Киев, 14 января - АиФ-Украина.

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году обнаружил 58 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, нелегальные пункты работали в г. Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

«Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы», - отметили в НБУ.

По данным пресс-службы, НБУ за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) на предмет соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций).

Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

В 2020 году Национальный банк Украины запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины в середине 2020 года позволит проводить операции по обмену валют онлайн (с помощью интернет-приложений и т.п.) не только клиентам банков, но и клиентам небанковских финансовых учреждений. 

Themes
ICO