logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Finanstilsynene granskes etter Danske Bank-skandalen

Det europeiske banktilsynet sier at det har åpnet en formell gransking av det estiske og det danske finanstilsynet for mulige brudd på EU-lovverket i forbindelse med hvitvaskingsskandalen i Danske Bank.

Granskingen skal særlig omfatte aktiviteten i Danske Banks estiske filial.

Banken har blitt rystet av skandalen, som viste at den estiske filialen har tillatt transaksjoner av flere hundre milliarder dollar fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Les også: Danske Banks grufulle år

EBA melder om granskingen etter å ha fått et et brev fra EU-kommisjonen som ber tilsynet bruke sine muligheter til å granske om finanstilsynene i Danmark og Estland har feilet i sine tilsyn. Tilsynet har også vært i dialog med det danske og det estiske tilsynet før granskingen ble åpnet.

Dersom granskingen påviser brudd på regelverket vil finanstilsynene i de to landene bli bedt om å ta grep for å komme i overensstemmelse med EU-lovverket.

Kastes ut av Estland

Estiske finansmyndigheter bekreftet tirsdag formiddag at de har gitt Danske Bank åtte måneder til å avslutte virksomheten i landet, og forlate Estland.

Tidligere tirsdag meldte estiske og danske medier melder finanstilsynet i Estland kommer til å stenge ned Danske Banks filial i landet om kort tid.

Det er denne avdelingen som har vært i sentrum for hvitvaskingskandalen som har rammet storbanken de siste årene.

Ifølge avisen Børsen er opplysningene foreløpig ikke bekreftet, men Danske Bank skal holde pressekonferanse i Tallinn klokken 14.

Det var den estiske tv-stasjonen ERR som først meldte om saken.

Tidligere har Danske Bank sagt at man i fremtiden kun vil bistå kunder i Estland som har en klar nordisk tilknytning, skriver nyhetsbyrået Direkt.

Til sammen 200 milliarder euro har blitt rutet gjennom filialen i Estland i perioden mellom 2007 og 2015.

Søksmål

Tidligere i år ble det kjent at Danske Bank og fire eks-toppsjefer saksøkes i USA for påstått investorbedrag. Anklagen er banken skal ha gitt misvisende informasjon egnet til å underspille følgene av hvitvaskingsskandalen.

I søksmålet anklages både selve banken, den norske eks-konsernsjefen Thomas Borgen, og tre andre tidligere banktopper.

Borgen gikk av i fjor høst, etter at Danske Bank offentliggjorde en intern gransking som avdekket mistenkelige transaksjoner.

Themes
ICO