Poland

Po 500k ukrywanych pod "płaszczykiem" religijnego odzienia

 

pokaż komentarz

"Dwaj przywódcy w tym śledztwie to Abraham Zaltzman i Akiva Apter, dwaj przestępcy mieszkający głównie w Izraelu. Duet prowadził już podobne dochodzenie w sprawie prania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku. Śledztwo prowadził następnie James Comey, który później został szefem amerykańskiego FBI."

"Gang wokół Zaltzmana i Akiwy rzekomo wyprał 1,7 miliarda dolarów z klanów narkotykowych, według FBI. Pieniądze zbierano podczas spotkań na Manhattanie, Antwerpii, Miami i Madrycie. Małe nominały zostały zamienione na banknoty 500 $, a następnie kurierzy z próżniową paczką gotówki wyjechali do innego kraju, w którym depozyty gotówkowe są mniej ściśle kontrolowane. Średnio kurier przewoził od 250 000 do 500 000 $."

Football news:

Marcelino on the Spanish Cup: You can't win against Barca without suffering. They are used to winning finals
Koeman on the future: It's strange to have to answer such questions. We had a 19-match unbeaten streak
Hans-Dieter Flick: After relegation from the Champions League, I can't sleep well. My eyes can confirm that
Tuchel is Interested in the option of inviting Varane to Chelsea
Barry Ferguson on Kudela's ban for racism: 10 matches is ridiculous. It was necessary for a year
Saka-Europa League Player of the Week
Zhemaletdinov's agent about negotiations with Loko: Leonchenko offered to meet, and then wrote: I'm sorry, I can't. Ask him questions