Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate ocasionó un “tsunami” en todo el mundo y Paraguay no escapó de esa realidad que inclusive supera la ficción. A nivel local, el caso sigue generando “coletazos”. La Conmebol presentó una denuncia penal por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol.
En el año 2015 se decretó su arresto domiciliario de Nicolas Leoz en Paraguay, mientras la justicia analizaba su extradición a pedido de los Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos por soborno y asociación criminal.
OPERACIÓN LAVADO ATLAS-LEOZ: Cronología de la operación y cómo se blindó dinero sucio.
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— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 4, 2021
En el 2016, Leoz logró concretar beneficiosos acuerdos con el banco Atlas, con el principal objetivo de blindar el dinero y evitar que sean objeto de embargo. Los negocios con el banco Atlas se dieron mientras Leoz se encontraba procesado judicialmente.
El 18 de mayo pasado, La Caja Negra reveló el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demuestran el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para lavar parte del dinero desviado por Nicolas Leoz.
El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo.
En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.
El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.
Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.
En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.
El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.
Posteriormente, en fecha 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público sobre ls operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz.
El 12 de julio pasado, ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento a la dependencia del BCP por parte del juez Humberto Otazú. El magistrado argumentó de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A la fecha, la Fiscalía paraguaya avanza en la investigación por supuesto lavado de dinero contra los directivos del banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo. HOY
