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Colombia

Imputados cuatro directivos de empresa que se habría valido de firma panameña Mossack Fonseca para evadir impuestos

Fontur 2018

Imputados cuatro directivos de empresa que se habría valido de firma panameña Mossack Fonseca para evadir impuestos

Bogotá, 14 de Junio de 2018. Las hermanas Manuela y  Amalia Sierra Gutiérrez, representantes legales de la empresa textilera MAS, junto con su revisor fiscal Lader Augusto Madrigal Múnera y su contadora Diana Carolina Rojas Vargas fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación, como presuntos responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, MAS habría contactado en Colombia a la firma panameña Mossack Fonseca a fin de que esta le entregara documentos que acreditaran la realización de un estudio de mercadeo para que la empresa pudiera incrementar sus ventas en el extranjero.

A cambio de estos documentos falsos, se presume que MAS pagó el 3.5 por ciento del valor del contrato suscrito en enero de 2013 y que equivalía a 6.440 dólares.

Con esos costos asociados al contrato falso la empresa disminuyó la base gravable y por lo tanto pagó un impuesto menor a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De ser hallados responsables de estos delitos, los investigados podrían pagar una pena de entre 9 y 19 de años de prisión.